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dc.creatorMartinelli, Vanessa-
dc.date.accessioned2014-09-29T19:46:13Z-
dc.date.available2014-09-29T19:46:13Z-
dc.date.issued2014-09-29-
dc.identifier.citationMARTINELLI, Vanessa. Lavagem de dinheiro : questões controvertidas da lei nº 9.613/98. 2013. 72 f. Monografia (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais). Curso de Direito. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2013.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.upf.br/handle/riupf/382-
dc.description.provenanceSubmitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2014-09-29T19:46:13Z No. of bitstreams: 1 PF2013Vanessa_Martinelli.pdf: 323005 bytes, checksum: 9030d92c2135d7fa30483e2013913920 (MD5)en
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dc.languageporpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectDireito penalpt_BR
dc.subjectCriminologiapt_BR
dc.titleLavagem de dinheiro : questões controvertidas da lei nº 9.613/98pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Zinn, André Luís Barcellos-
dc.description.resumoNeste estudo se fez uma reflexão sobre a temática Lavagem de Dinheiro, visto que se trata de um delito de grande potencialidade danosa, que lesa o país em âmbito social e econômico. Para abordar o tema buscou-se conceituar o crime, bem como trazer um breve histórico sobre a evolução da legislação aplicável, com ênfase na Lei nº 9.613/98, de 3 de março de 1998, a qual tipifica os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Também se analisou o crime antecedente protegido pela Lei de Lavagem de Dinheiro. Estabeleceu-se como objetivo geral a questão da prova da infração penal antecedente frente à autonomia do delito de lavagem de capitais. Verificou-se que muito ainda deve ser feito para o combate ao crime de lavagem de dinheiro, já que se mostra um crime cada vez mais frequente, de alta complexidade e difícil investigação. Nos casos analisados identificou-se que o preparo e as articulações dos criminosos contrastam com a fragilidade e a deficiência com que trabalham polícias e Ministério Público, não por falta de competência, mas por falta de recursos, de tempo e de efetivo. Sendo necessário, portanto, a comunhão de esforços entre os operadores do direito para o combate ao delito de lavagem de dinheiro.pt_BR
Aparece nas coleções:FD - Curso de Direito - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação

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