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http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2762| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A influência do Provimento 88/2019 do CNJ na prevenção e identificação de transações suspeitas no setor imobiliário |
| Autor(es): | Conceição, Rafael Gollo dos Santos |
| Primeiro Orientador: | Goulart, Carolina |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo apresentar as perspectivas do crime de lavagem de dinheiro, canalizando com a atividade notarial e registral, em que estão difundidas pela Lei 9.613/98. A partir de uma abordagem embasada na identificação do crime, começando pela sua concepção, suas características e como é a execução do crime, frisando as considerações acerca do Provimento 88/2019 do Conselho Nacional de Justiça, onde está perpetrado o crime de lavagem de dinheiro, analisando-se a real eficácia das mudanças trazidas pelo Provimento no combate ao crime. |
| Resumo Alternativo: | This study aims to present the perspectives of the crime of money laundering, channeling it with notarial and registry activities, which are disseminated by Law 9,613/98. From an approach based on the identification of the crime, starting with its conception, its characteristics and how the crime is carried out, highlighting the considerations regarding Provision 88/2019 of the National Council of Justice, where the crime of money laundering is perpetrated , analyzing the real effectiveness of the changes brought by the Provision in combating crime. |
| Palavras-chave: | COAF Lavagem de Dinheiro Provimento 88/2019-CNJ Serviços Registrais e Notariais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade de Passo Fundo |
| Sigla da Instituição: | UPF |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Faculdade de Direito - FD |
| Citação: | CONCEIÇÃO, Rafael Gollo dos Santos. A influência do Provimento 88/2019 do CNJ na prevenção e identificação de transações suspeitas no setor imobiliário. 2024. 21 f. Artigo de conclusão de curso (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais). Curso de Direito. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2762 |
| Data do documento: | 21-Jun-2024 |
| Aparece nas coleções: | FD - Curso de Direito - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| PF2024RafaelGollodosSantosConceição.pdf | Artigo de conclusão de curso Rafael Gollo dos Santos Conceição | 277,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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