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http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2762| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | A influência do Provimento 88/2019 do CNJ na prevenção e identificação de transações suspeitas no setor imobiliário |
| metadata.dc.creator: | Conceição, Rafael Gollo dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Goulart, Carolina |
| metadata.dc.description.resumo: | Este estudo tem como objetivo apresentar as perspectivas do crime de lavagem de dinheiro, canalizando com a atividade notarial e registral, em que estão difundidas pela Lei 9.613/98. A partir de uma abordagem embasada na identificação do crime, começando pela sua concepção, suas características e como é a execução do crime, frisando as considerações acerca do Provimento 88/2019 do Conselho Nacional de Justiça, onde está perpetrado o crime de lavagem de dinheiro, analisando-se a real eficácia das mudanças trazidas pelo Provimento no combate ao crime. |
| Resumen : | This study aims to present the perspectives of the crime of money laundering, channeling it with notarial and registry activities, which are disseminated by Law 9,613/98. From an approach based on the identification of the crime, starting with its conception, its characteristics and how the crime is carried out, highlighting the considerations regarding Provision 88/2019 of the National Council of Justice, where the crime of money laundering is perpetrated , analyzing the real effectiveness of the changes brought by the Provision in combating crime. |
| Palabras clave : | COAF Lavagem de Dinheiro Provimento 88/2019-CNJ Serviços Registrais e Notariais |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade de Passo Fundo |
| metadata.dc.publisher.initials: | UPF |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito - FD |
| Citación : | CONCEIÇÃO, Rafael Gollo dos Santos. A influência do Provimento 88/2019 do CNJ na prevenção e identificação de transações suspeitas no setor imobiliário. 2024. 21 f. Artigo de conclusão de curso (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais). Curso de Direito. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2762 |
| Fecha de publicación : | 21-jun-2024 |
| Aparece en las colecciones: | FD - Curso de Direito - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2024RafaelGollodosSantosConceição.pdf | Artigo de conclusão de curso Rafael Gollo dos Santos Conceição | 277,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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